주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의하여 2010년도 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 이 공고로 갈음하오니 양지바랍니다)
- 다 음 –
1. 개최일시: 2010년 8월 17일(화) 오전 9시
2. 개최장소: 경기도 성남시 분당구 분당동 90-6 SNH타워 5층 강당
(문의: 031-702-1117)
3. 회의목적사항
<부의안건>
- 제1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함)
- 제2호 의안: 감사 선임의 건
- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
※ 각 의안세부사항은 별첨 및 당일 배포유인물 참조
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
- 증권회사에 주권을 예탁한 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하시기 바랍니다. 미통지시에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제341조제5항 및 제6항에 의거 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 이 공고로 갈음하오니 양지바랍니다)
▒ 아 래 ▒
1. 개최일시: 2010년 3월 12일(금) 오전 9시
2. 개최장소: 서울 서초구 양재동 232번지 aT센터 농수산물유통공사 3층 중회의실
(장소문의: aT센터 02-6300-1900)
3. 회의목적사항
<보고안건>
- 제11기 감사보고
- 제11기 영업보고
<부의안건>
- 제1호 의안: 제11기(2009.1.1~2009.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 변경의 건
- 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
※ 각 의안세부사항은 별첨 및 당일 배포유인물 참조
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
- 증권회사에 주권을 예탁한 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하시기 바랍니다. 미통지시에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제341조제5항 및 제6항에 의거 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.
회사는 '코스닥시장 공시규정' 제45조에 따라 코스닥협회가 정하는 "코스닥상장법인 표준내부정보관리규정'을 참조하여 내부정보 관리를 위한 규정을 제정하고 이를 회사의 홈페이지 등에 2009년 9월 1일자로 공표하여야 합니다.
[내부정보관리]
제1장 총칙
제1조【목적】이 규정은 법령에 따른 신속/정확한 공시 및 임원/직원의 내부자거래 방지를 위하여 회사 내부정보의 종합관리 및 적절한 공개 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제2조【용어의 정의】
① 이 규정에서 “내부정보”라 함은 코스닥시장 공시규정(이하 “공시규정”이라 한다) 제1편에 의한 공시의무사항과 그 밖에 회사의 경영 또는 재산상황이나 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 사항을 말한다.
② 이 규정에서 “공시책임자”라 함은 공시규정 제2조제4항에 따라 회사를 대표하여 신고업무를 수행할 수 있는 자를 말한다.
③ 이 규정에서 “임원”이라 함은 이사('상법' 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 포함한다) 및 감사를 말한다.
④ 제1항부터 제3항 이외에 이 규정에서 사용하는 용어의 정의에 관하여는 관련 법령과 규정에서 사용하는 용어의 정의에 의한다.
제3조【적용범위】공시, 내부자거래 및 내부정보관리에 관한 사항은 관련 법령, 규정 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.
제2장 내부정보의 관리
제4조【내부정보의 관리】
① 임원/직원은 업무상 알게 된 회사의 내부정보를 엄중히 관리하여야 하고, 업무상 필요한 경우를 제외하고는 내부정보를 사내 또는 사외에 유출하여서는 아니 된다.
② 대표이사 또는 공시책임자는 내부정보 및 그와 관련된 문서 등의 보관, 전달, 파기 등에 관한 구체적인 기준을 정하는 등 내부정보관리를 위해 필요한 조치를 취하여야 한다.
제5조【공시책임자】
① 대표이사는 공시책임자를 정하여 이를 한국거래소에 신고하여야 한다. 공시책임자를 변경한 때에도 또한 같다.
② 공시책임자는 내부정보관리제도의 수립 및 운영에 관련된 업무를 총괄하며 다음 각 호의 업무를 수행한다.
1. 공시의 집행
2. 내부정보관리제도의 운영 상황 점검 및 평가
3. 내부정보에 대한 검토 및 공시 여부의 결정
4. 임원/직원에 대한 교육 등 내부정보관리제도의 운영을 위해 필요한 조치
5. 내부정보의 관리를 담당하거나 공시업무를 담당하는 부서 또는 임원/직원에 대한 지휘 및 감독
6. 그 밖에 내부정보관리제도의 운영을 위해 필요하다고 대표이사가 인정한 업무
③ 공시책임자는 그 직무를 수행함에 있어서 다음 각 호의 권한을 가진다.
1. 내부정보와 관련된 각종 서류 및 기록의 제출을 요구하고 열람할 수 있는 권한
2. 회계 또는 감사업무를 담당하는 부서, 그 밖에 내부정보의 생성과 관련이 있는 업무를 담당하는 부서의 임원/직원으로부터 필요한 의견을 청취할 수 있는 권한
④ 공시책임자는 그 직무를 수행함에 있어 필요한 경우 관련 업무를 담당하는 임원과 협의할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
⑤ 공시책임자는 내부정보관리제도의 운영 상황을 정기적으로 대표이사에게(또는 이사회에) 보고하여야 한다.
제6조【공시담당자】
① 대표이사 또는 공시책임자는 공시담당자를 정하여 한국거래소에 신고하여야 한다. 공시담당자를 변경한 때에도 또한 같다.
② 공시담당자는 내부정보관리와 관련하여 공시책임자의 지휘를 받으며 다음 각 호의 업무를 수행한다.
1. 내부정보의 수집과 검토 및 공시책임자에 대한 보고
2. 공시의 집행을 위해 필요한 업무
3. 공시 관련 법규의 변경 등 내부정보의 관리를 위해 필요한 사항의 확인 및 공시책임자에 대한 보고
4. 그 밖에 대표이사 또는 공시책임자가 필요하다고 인정한 사항
제7조【내부정보의 집중】
임원 및 각 부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 공시책임자에게 그에 관한 정보를 제공하여야 한다.
1. 내부정보가 발생했거나 발생이 예상되는 경우
2. 내부정보 중 이미 공시된 사항을 취소 또는 변경해야 할 사유가 발생했거나 발생이 예상되는 경우
3. 그 밖에 공시책임자의 요구가 있는 경우
제8조【내부정보의 사외제공】
① 임원/직원이 업무상의 이유로 회사의 거래상대방/외부감사인/대리인, 회사와 법률자문/경영자문 등의 자문계약을 체결하고 있는 자 등에 대하여 불가피하게 내부정보를 제공해야 하는 경우 공시책임자에게 이에 관한 사항을 보고하여야 한다.
② 제1항의 경우 공시책임자는 관련 내부정보의 비밀유지에 관한 계약을 체결하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.
제3장 내부정보의 공개
제9조【공시의 종류】
회사의 공시는 다음과 같이 구분한다.
1. 공시규정 제1편 제2장 제1절에 따른 주요경영사항 신고 및 공시
2. 공시규정 제1편 제2장 제2절에 따른 조회공시
3. 공시규정 제1편 제2장 제3절에 따른 공정공시
4. 공시규정 제1편 제3장에 따른 자율공시
5. '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'(이하 “법”이라 한다) 제3편 제1장에 따른 증권신고서 등의 제출
6. 법 제159조, 제160조 및 제165조와 공시규정 제4절에 따른 사업보고서 등의 제출
7. 법 제161조에 따른 주요사항보고서의 제출
8. 그 밖에 다른 법규에 따른 공시
제10조【공시의 실행】
① 공시담당자는 제9조에 정한 공시사항이 발생한 경우 필요한 내용을 작성하고 필요한 서류 등을 갖추어 공시책임자에게 보고하여야 한다.
② 공시책임자는 제1항의 내용과 서류 등이 관련법규에 위반되지 않는지의 여부를 검토하여 이를 대표이사에게 보고한 후 공시하여야 한다.
제11조【공시 후의 사후조치】공시책임자와 공시담당자는 공시한 내용에 오류나 누락이 있는 경우 지체 없이 이를 시정하기 위한 조치를 취하여야 한다.
제12조【언론사의 취재】
① 언론사 등으로부터 회사에 대한 취재요청이 있는 경우 대표이사 또는 공시책임자가 이에 응한다. 필요한 경우 관련 부서의 임원/직원이 취재에 응하게 할 수 있다.
② 언론사 등에 보도자료를 배포하고자 하는 경우 공시책임자의 승인을 얻어야 한다. 공시책임자는 필요한 경우 대표이사에게 보도자료의 배포와 관련된 사항을 보고하여야 한다.
③ 언론의 보도내용이 사실과 다르다는 것을 알게 된 임원/직원은 이를 공시책임자에게 보고하여야 한다. 공시책임자는 관련 사항을 대표이사에게 보고하고 필요한 조치를 취하여야 한다.
제13조【기업설명회】회사의 경영내용, 사업계획 및 전망 등에 대한 기업설명회는 공시책임자의 승인을 거쳐 개최되어야 한다.
제4장 내부자 거래 등에 대한 규제
제14조【단기매매차익의 반환】
① 임원과 직원(직무상 법 제174조제1항의 미공개중요정보를 알 수 있는 자로서 법 시행령 제194조가 정하는 자에 한한다. 이하 제15조에서 같다)은 법 제172조제1항의 특정증권등(이하 “특정증권등”이라 한다)을 매수한 후 6개월 이내에 매도하거나 특정증권등을 매도한 후 6개월 이내에 매수하여 이익을 얻은 경우에 그 이익(이하 “단기매매차익”이라 한다)을 회사에 반환하여야 한다.
② 회사의 주주(주권 외의 지분증권 또는 증권예탁증권을 소유한 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 회사에 대하여 제1항에 따른 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구한 경우 공시책임자는 그 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 필요한 조치를 취하여야 한다.
③ 증권선물위원회가 제1항에 따른 단기매매차익의 발생사실을 회사에 통보한 경우 공시책임자는 지체 없이 다음 각 호의 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 공시하여야 한다.
1. 단기매매차익을 반환해야 할 자의 지위
2. 단기매매차익 금액
3. 증권선물위원회로부터 단기매매차익 발생사실을 통보받은 날
4. 단기매매차익 반환 청구 계획
5. 회사의 주주가 회사로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 회사가 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 회사를 대위(代位)하여 청구를 할 수 있다는 뜻
④제3항의 공시기간은 증권선물위원회로부터 단기매매차익 발생 사실을 통보받은 날부터 2년간 또는 단기매매차익을 반환받은 날 중 먼저 도래하는 날까지로 한다.
제15조【특정증권등의 매매 등에 대한 통보】임원과 직원은 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래를 하는 경우 그 사실을 공시책임자에게 통보하여야 한다.
제16조【미공개중요정보의 이용행위 금지】임원/직원은 법 제174조제1항이 정하는 미공개중요정보(계열회사의 미공개중요정보를 포함한다)를 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 해서는 아니 된다.
제5장 보 칙
제17조【교육】공시책임자와 공시담당자는 공시규정 제36조 및 제44조제5항에 따른 공시업무에 관한 교육 등을 이수하여야 하고, 공시책임자는 교육내용이 관련 임원/직원에게 전파될 수 있도록 하여야 한다.
제18조【규정의 개폐】이 규정의 개정 또는 폐지는 대표이사가 한다.
제19조【규정의 공표】이 규정은 회사의 홈페이지에 공표한다. 규정을 개정한 때에도 또한 같다.
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 이 공고로 갈음하오니 양지바랍니다)
▒ 아 래 ▒
1. 개최일시: 2009년 3월 13일(금) 오전 9시
2. 개최장소: 서울 서초구 양재동 232번지 aT센터 농수산물유통공사 3층 중회의실
(장소문의(aT센터): 02-6300-1900)
3. 회의목적사항
<보고안건>
- 제10기 감사보고
- 제10기 사업보고
- 외부감사인 선임보고
<부의안건>
- 제1호 의안: 제10기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당: 주당 70원)
- 제2호 의안: 정관 변경의 건
- 제3호 의안: 이사(사외이사) 선임의 건
- 제4호 의안: 감사 선임의 건
- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안: 이익소각 목적취득 자기주식 처리 승인의 건
※ 각 의안세부사항은 별첨 및 당일 배포유인물 참조
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
- 증권회사에 주권을 예탁한 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하시기 바랍니다. 미통지시에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제341조제5항및제6항에 의거 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.
우리회사 현금배당의 지급 및 처리절차는 배당업무를 대행하는 증권예탁결제원을 통해 아래와 같이 처리됨으로 이점 유의하시기 바랍니다.
- 배당방식: 일괄 현금배당
- 배당내역: 일반주주(주당 140원), 최대주주(주당 140원)
- 배당일자: 2008년 4월 4일
- 배당기간: 배당일로 부터 5년
- 배당절차: 명부주주(증권예탁결제원 방문), 실질주주(거래증권계좌 입금)
- 배당과세: 소득세+주민세 과세(1년이상 장기보유 감면 및 과세기준액 1천원 미만은 비과세)
- 유의사항: 결산기준일 이후 계좌해지 또는 입금불가시에는 기존 거래증권사 또는 증권예탁결제원에 문의바랍니다.
지난 3월 14일에 소집된 제9기 정기주주총회는 많은 주주님들의 협조와 지원 하에 모든 보고와 안건심의를 원활이 마칠 수 있었습니다.
이미 발표한 바와 같이, 우리회사의 2007년도 경영실적은 회사설립 이래 최대의 매출액과 영업이익을 달성하였습니다. 회사는 그에 따른 이익잉여금을 향후 회사의 성장발전을 위한 신규투자와 연구개발 등의 재원으로 활용할 계획이며, 또한 기업이윤의 주주환원 정책에 따라 이익의 일부를 주주님들을 위한 배당금으로 지급하고자 계획하였습니다.
금번 현금배당과 관련하여 이사회는 회사의 장기 발전계획 및 그에 필요한 자금 수요 등을 감안하여, 제9기 결산배당금을 주당 80원으로 결정하여 공시한 바 있습니다. 그러나, 이 규모는 대다수의 주주님들이 기대하였던 영업실적 대비 지급금액에는 많이 미치지 못하였고, 그로 인해 많은 서운함과 혼란을 야기시켰던 같습니다.
회사는 설립이래로 지금까지 주주가치 제고를 경영이념의 하나로 항상 염두에 두고 경영활동을 영위하고 있으며, 그 일환으로 회사는 순이익의 일정 범위 내에서 매년 배당정책을 시행하고 있습니다.
금번 주주총회에서 현금배당 규모에 대한 의견개진과 함께 향후 미래전략사업에 대한 방안들이 언급된 가운데 배당원안에 대한 수정동의안이 제출되었으며 심의 하에 만장일치로 이를 최종 승인 받았습니다. 따라서 금번 배당은 주당 80원에서 주당 140원으로 증액, 재 결의되었습니다.
더욱이 이사회는 배당에 따른 주주님들의 질책과 염려를 거울삼아서, 향후 배당금에 대하여는 순이익의 10%선에서 배당정책을 시행하고자 함을 천명하고 그 시행에 들어갔습니다.
